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Legitimationsprüfung

Die Legitimationsprüfung ist der juristische Fachausdruck für die Überprüfung der Identität eines Kunden einer Bank durch die Vorlage amtlicher Legitimationspapiere. Aufgrund des Geldwäschegesetzes sind alle Banken in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, die Identität des Kunden bei einer Kontoeröffnung oder Kreditgewährung zu prüfen und festzuhalten. Die Bank verschafft sich dabei Gewissheit über die Person und Anschrift des Kunden anhand von Dokumenten, wie Personalausweis oder Reisepass. Andere Dokumente wie z.B. Führerschein sind nicht zulässig.

Bei Online-Banken erfolgt die Legitimationsprüfung für gewöhnlich anhand des PostIdent-Verfahrens der Deutschen Post AG.

Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Beitrag wurde sorgfältig recherchiert und gibt einen bestimmten Sachstand wieder. Neuere Entwicklungen sind im Beitrag nicht berücksichtigt. Eine Haftung für Inhalte wird nicht übernommen.

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